Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

A Polícia Federal no Estado do Paraná deflagrou, com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina, nesta quarta-feira, 6/3, a Operação Follow The Money, que investiga a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Os indícios são de que a organização criminosa investigada utilizava diversas estratégias para dissimular a origem do dinheiro, como negócios simulados com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes.

A investigação que culminou na operação de hoje foi embasada por análises financeiras e patrimoniais dos investigados que abrangeram quase 500 contas bancárias que movimentaram mais de R$ 2 bilhões entre créditos e débitos nos últimos anos.

Também foram realizadas análises fiscais, com o apoio da Receita Federal, e que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.

Foram empregados na operação aproximadamente 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal, tendo sido presos os dois principais líderes do grupo, sendo cumpridos 33 mandados de busca e apreensão nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará, com bloqueio judicial de mais de uma centena de bens dos investigados, tais como contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas. Bens apreendidos e indisponibilizados da organização criminosa ainda estão sendo contabilizados.

42ª fase da Operação Nova Aliança

A Polícia Federal iniciou na terça-feira (5/3), em conjunto com a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (SENAD/PY) e com o apoio da Força Tarefa Conjunta e do Ministério Público Paraguaio, a 42ª fase da Operação Nova Aliança. Trata-se do maior operativo policial de erradicação de plantios ilícitos de cannabis do planeta.

Dados da UNODC indicam que, anualmente, em média, aproximadamente cinco mil toneladas de cannabis são apreendidas em todo o mundo por meio de um milhão de operações policiais. A Nova Aliança alcança números semelhantes a cada seis operações realizadas.

Essa ação dá continuidade à estratégia bem-sucedida baseada na erradicação da droga em sua origem, otimizando os recursos dos países envolvidos ao mirar a desarticulação da cadeia do tráfico de drogas em sua origem, e a consequente descapitalização das organizações criminosas envolvidas.

Dessa maneira, além de se evitar que uma grande quantidade de droga entre em circulação na região de fronteira entre o Paraguai e o Brasil, a atuação na origem gera relevante economia no que seria investido na etapa investigativa, na fase judicial, na manutenção de presídios e, por fim, no sistema de saúde pública de ambos os países.

Além disso, impacta de maneira significativa a estrutura que é atualmente liderada pelas maiores facções criminosas brasileiras, e usa o tráfico de drogas como fonte de capitalização para posterior financiamento de outros crimes conexos, a exemplo do tráfico internacional de armas.